ESCÁNDALO| EMBARGAN VIENES DE RAMOS ALLUP EN ESTADOS UNIDOS. VEAN QUE LE QUITARON

Estadao de Brasil informa que Gazprombank estableció un esquema de lavado de dinero en Suiza con Derwick Oil & Gas (link is external) perteneciente a la familia de Henry Ramos Allup . Las explosivas revelaciones se producen después de que una investigación del regulador financiero de Suiza sobre los Papeles de Panamá terminó con la sanción de Gazprombank por ” graves deficiencias en los procesos contra el blanqueo de dinero (link is external) “. Se investigaron 30 bancos suizos conectados a la información de Panama Papers. Gazprombank fue el único banco sancionado.

Estadao informa que transacciones “atípicas”, como un préstamo de $ 35 millones que Derwick entregó a Gazprombank en 2013 , es lo que alarmó. Las autoridades suizas han encontrado numerosas transacciones inexplicables entre Derwick y Gazprombank. Los documentos vistos en este sitio muestran transacciones por cerca de $ 200 millones, solo en los primeros nueve meses de 2013, cuentas pertenecientes a Francisco Convit y Alejandro Betancourt (directores de Derwick Oil & Gas) en Compagnie Bancaire Helvetique(CBH). De los fondos de CBH se conectaron posteriormente a Gazprombank. Dichos documentos son parte de la evidencia utilizada en una investigación criminal multi-jurisdiccional de los Estados Unidos en la cual Suiza está participando. Los ejecutivos de Derwick estaban peleando contra las autoridades suizas para evitar el intercambio de información con el Departamento de Justicia de los EE. UU., En relación con unas 42 transferencias a bancos suizos por un valor de aproximadamente $ 145 millones en 2010 (link is external) .

Derwick Oil & Gas, un proyectil de Barbados creado por Convit, Betancourt y Pedro Trebbau , sobornó a Petrozamora , una empresa conjunta de PDVSA y Gazprombank. Derwick y Gazprombank, a su vez, incorporaron un proyectil en Amsterdam, llamado Gazprombank Latin America Ventures BV. Mientras que el vicepresidente de Gazprombank, Boris Ivanov, firmó un acuerdo con el gerente general de PDVSA, Rafael Ramírez, para la formación de Petrozamora, la participación de Derwick se mantuvo oculta hasta que este sitio reveló sus conexiones .

Estadao informa que Gazprombank que se conoce Finma sanciones ‘s en Suiza en relación con la validez de 2.009 actividad, cuando se Gazprombank operado en Suiza con otro nombre: el Banco Comercial de Rusia. Esto es, por supuesto, una tontería total. Las relaciones de Gazprombank con Derwick en Venezuela comenzaron oficialmente en 2009, cuando desaparecieron $ 500 millones de CVG después de las instrucciones enviadas desde la oficina de Alejandro Betancourt.

Gazprombank Latin America Ventures BV es una entidad sancionada por OFAC (link is external) . También lo es su empresa matriz, Gazprombank (link is external) , y su CEO, Andrey Akimov (link is external) . Esto significa que Boris Ivanov, Christophe Gerard, Orlando Alvarado y Francisco Convit (accionistas / directores en Gazprombank Latin America Ventures BV) están efectivamente bajo la sanción del Tesoro de los Estados Unidos.

Derwick Associates , otro caparazón controlado por Betancourt, Convit y Trebbau, es parte de una investigación criminal diferente sobre la corrupción de PDVSA (link is external) . Al menos un funcionario, César David Rincón Godoy , ya se declaró culpable en relación con esto (link is external) . Otros individuos involucrados, como Nervis Villalobos (arrestado y pendiente de extradición a los Estados Unidos) fueron contratados por Derwick para obtener contratos de adquisición . Y, sin embargo, otros funcionarios, Luis Carlos de León y Javier Alvarado Ochoa , arrestados y pendientes de extradición o en fuga,firmó contratos de adquisición con Derwick a cambio de sobornos (link is external) .

Las autoridades de Suiza comparten pruebas con sus contrapartes estadounidenses sobre Derwick Associates, y ahora, sobre Gazprombank. Hay una deliciosa ironía en todo esto: Andrei Akimov, el secreto apparatchik de Putin (link is external) , deshecho por la corrupción chavista.-RCTV...